Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ripple, Brad Garlinghouse και ο συνιδρυτής Chris Larsen υπέβαλαν πρόταση ζητώντας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών να ερευνήσει τη μητρική εταιρεία της Bitfinex, το iFinex και 14 άλλα διεθνή ανταλλακτήρια.
Με την κίνησή της την Τετάρτη, η Ripple ζητά έγγραφα από τα εξής ανταλλακτήρια: iFinex, Bitforex, Bithumb, Bitlish, BitMart, AscendEX (πρώην Bitmax), Bitrue Singapore, Bitstamp, Coinbene, HitBTC, Huobi Global, Korbit, OKEx, Upbit Singapore και ZB Network Technology.
Με υποστηρικτικό σημείωμα στην πρόταση ζητούν βοήθεια από τις αρχές στα Νησιά Καϊμάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη, τις Σεϋχέλλες και τη Μάλτα.
Η τροποποιημένη καταγγελία της SEC εναντίον της Ripple κατηγορεί τον Garlinghouse και τον Larsen για πώληση περισσότερων από 2 δισ. XRP σε «δημόσιους επενδυτές» που βρίσκονται «σε όλο τον κόσμο», με την SEC να ζητά αποζημίωση από τα στελέχη της Ripple με βάση τις πωλήσεις.
Τα στελέχη της Ripple αρνούνται τους ισχυρισμούς της SEC ότι παραβίασαν την Παράγραφο 5 του Νόμου περί Αξιών του 1933, τονίζοντας ότι το Τμήμα 5 απαγορεύει συγκεκριμένα την εγχώρια πώληση κινητών αξιών χωρίς δήλωση εγγραφής. Η νομική εκπροσώπηση της Garlinghouse και της Larsen υποστηρίζει ότι οι πωλήσεις XRP πραγματοποιήθηκαν σε ξένο συνάλλαγμα και, επομένως, εκτός της δικαιοδοσίας της SEC:
«Στην περίπτωση συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε τέτοιες πλατφόρμες συναλλαγών στο εξωτερικό, τόσο οι προσφορές του XRP όσο και οι πωλήσεις του XRP πραγματοποιήθηκαν στα βιβλία και τα αρχεία των αντίστοιχων πλατφορμών, και επομένως γεωγραφικά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αποτυχία της SEC να ισχυριστεί εγχώριες προσφορές και πωλήσεις θα πρέπει να αποβεί μοιραία για τους ισχυρισμούς της. ”
Η Ripple ισχυρίζεται ότι τα ανταλλακτήρια και οι σχετικές οντότητες που υπόκεινται στη νέα της κίνηση «κατέχουν μοναδικά έγγραφα και πληροφορίες» σχετικά με τη νομική μάχη της Ripple με την SEC, σχετικά με τη «διαδικασία με την οποία οι συναλλαγές με XRP φέρεται ότι διεξήχθησαν από μεμονωμένους κατηγορούμενους σε ξένες πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών στοιχείων. ”
Η SEC τροποποίησε την καταγγελία της εναντίον της Ripple και των στελεχών της εταιρείας τον Φεβρουάριο, ισχυριζόμενη ότι οι πωλήσεις XRP μείωσαν την τιμή του ενεργητικού της. Η καταγγελία κατηγορεί επίσης τον Garlinghouse και τον Larsen ότι παραπλανούσαν τους δημόσιους επενδυτές, ενώ μετέφεραν XRP αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
