Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων KuCoin και δύο από τους ιδρυτές του κατηγορήθηκαν σήμερα Τρίτη 26/03/2024 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για συνωμοσία και παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να λειτουργήσουν ένα συμμορφούμενο πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ως αποτέλεσμα, φέρεται να επέτρεψαν τη διοχέτευση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τρομοκρατικής δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας.
«Όπως φέρεται, αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουν ακόμη και βασικές πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι επέτρεψαν στην KuCoin να λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, με την KuCoin να λαμβάνει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να στέλνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτα και εγκληματικά κεφάλαια», ανέφερε σε δήλωσή του ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams.
Οι ιδρυτές της KuCoin, Chun Gan και Ke Tang, και οι δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορήθηκαν μαζί με τις Flashdot Limited, Peken Global Limited και Phoenixfin Private Limited. Οι ιδρυτές παραμένουν ελεύθεροι. Η KuCoin διαχειριζόταν επίσης μια money transmitting επιχείρηση χωρίς άδεια.
Η εταιρεία φέρεται να έχει συναλλαγές από πελάτες στις ΗΠΑ τόσο σε spot όσο και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η KuCoin απέτυχε να εγγραφεί ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) και ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης στην Επιτροπή εμπορευμάτων και μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC).
«Σήμερα, εκθέσαμε δημοσίως ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για αυτό που η έρευνά μας διαπίστωσε ότι είναι πραγματικά: μια υποτιθέμενη εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της HSI, Ντάρεν ΜακΚόρμακ.
Οι ομοσπονδιακοί ισχυρίζονται ότι η KuCoin δεν εφάρμοσε πρόγραμμα KYC μέχρι τον Ιούλιο του 2023 για νέους πελάτες. Και δεν ζήτησε τέτοια δεδομένα από υπάρχοντες πελάτες, ισχυρίζεται το DoJ. Οι ομοσπονδιακοί επίσης ισχυρίζονται ότι το KuCoin απευθυνόταν άμεσα στους πελάτες των ΗΠΑ με προσπάθειες μάρκετινγκ, αλλά προσπάθησε επίσης να αποκρύψει την ύπαρξη πελατών στη χώρα.
Τα νέα για τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της KuCoin και των ιδρυτών του είχαν ισχυρό αντίκτυπο στο οικοσύστημά του , προκαλώντας πτώση της αξίας του KuCoin token (KCS).
Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, το KCS βίωσε ένα κραχ πάνω από 12%, πέφτοντας από 14,40 $ σε 12,55 $. Αυτό σηματοδοτεί τη χειρότερη ημέρα για το KCS από τον Δεκέμβριο του 2023 και θέτει την υποστήριξη του νομίσματος στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 55 ημερών (EMA55) σε δοκιμή. Μέχρι στιγμής, ο EMA55 φαίνεται να διατηρείται ισχυρός, αλλά ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στο ανταλλακτήριο και το εγγενές του διακριτικό μένει να φανεί.
