Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σήμερα, Τρίτη 26/03/2024, κατηγορίες στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων KuCoin και σε δύο από τους ιδρυτές του. Οι κατηγορίες αφορούν συνωμοσία και παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Συγκεκριμένα, το KuCoin δεν είχε πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος που να τηρεί τον νόμο. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επέτρεψαν έτσι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω της πλατφόρμας.
Οι κατηγορίες κατά του KuCoin
«Οι κατηγορούμενοι δεν εφάρμοσαν ούτε βασικές πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έτσι επέτρεψαν στο KuCoin να λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και να είναι καταφύγιο για ξέπλυμα χρήματος. Το KuCoin πήρε πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και έστειλε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων», είπε σε δήλωσή του ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams.
Οι ιδρυτές, Chun Gan και Ke Tang, είναι και οι δύο Κινέζοι πολίτες. Επίσης, οι κατηγορίες αφορούν τις εταιρείες Flashdot Limited, Peken Global Limited και Phoenixfin Private Limited. Ωστόσο, οι ιδρυτές παραμένουν ελεύθεροι. Μάλιστα, το KuCoin λειτουργούσε επίσης μια επιχείρηση money transmitting χωρίς άδεια.
Οι ισχυρισμοί των εισαγγελέων
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το KuCoin είχε συναλλαγές από πελάτες στις ΗΠΑ, τόσο σε spot όσο και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι το KuCoin δεν εγγράφηκε ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων στο FinCEN. Δεν εγγράφηκε ούτε ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης στην CFTC.
«Σήμερα εκθέσαμε δημόσια ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για αυτό που είναι πραγματικά, σύμφωνα με την έρευνά μας: μια εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», είπε ο ειδικός αντιπρόσωπος της HSI, Ντάρεν ΜακΚόρμακ.
Πιο αναλυτικά, οι ομοσπονδιακές αρχές λένε ότι το KuCoin δεν είχε πρόγραμμα KYC για νέους πελάτες μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Το DoJ λέει ακόμη ότι δεν ζήτησε τέτοια δεδομένα από τους υπάρχοντες πελάτες. Επιπλέον, οι αρχές λένε ότι το KuCoin έστελνε μάρκετινγκ άμεσα σε πελάτες των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, προσπάθησε να κρύψει ότι είχε πελάτες στη χώρα.
Η πτώση του KCS
Πράγματι, τα νέα για τις κατηγορίες είχαν ισχυρό αντίκτυπο στο οικοσύστημα του KuCoin. Η αξία του KuCoin token (KCS) έπεσε.
Μάλιστα, μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, το KCS έπεσε πάνω από 12%, από 14,40 $ σε 12,55 $. Είναι η χειρότερη ημέρα για το KCS από τον Δεκέμβριο του 2023. Έτσι το νόμισμα δοκιμάζει την υποστήριξή του στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 55 ημερών (EMA55). Μέχρι στιγμής, ο EMA55 κρατά. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος μένει να φανεί. Για την ανάλογη υπόθεση του Binance, δείτε το άρθρο μας για την τετράμηνη φυλάκιση του CZ.
