Η έρευνα για την Tether, την εταιρεία πίσω από το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, ήρθε στο φως με ρεπορτάζ της The Wall Street Journal. Αμερικανοί εισαγγελείς ερευνούν την εταιρεία για πιθανή παραβίαση κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλων κανονισμών.
Η έρευνα για την Tether και οι πιθανές κυρώσεις
Η έρευνα για την Tether εξετάζει αν τρίτοι χρησιμοποιούν το USDT για παράνομες δραστηριότητες, όπως η τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών και το hacking. Μάλιστα, η WSJ το ανέφερε την Παρασκευή, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν διεξάγει ποινική έρευνα. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει κυρώσεις στην Tether. Ο λόγος είναι η χρήση του stablecoin από άτομα και ομάδες υπό κυρώσεις των ΗΠΑ. Ειδικότερα, ανάμεσά τους είναι η τρομοκρατική ομάδα Χαμάς και άλλοι παράγοντες στη Ρωσία.
Εάν το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις κατά της Tether, αυτό θα εμπόδιζε κυρίως τους Αμερικανούς να συναλλάσσονται με την Tether, είπε η WSJ.
Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Στο μεταξύ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tether, Paolo Ardoino, αντέδρασε στο X ενάντια στην έκθεση της WSJ.
“Όπως είπαμε στη WSJ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Tether βρίσκεται υπό έρευνα. Η WSJ ανακαλεί παλιό θόρυβο”, είπε ο Ardoino. “Τελεία.”
Η απάντηση της Tether
Ένας εκπρόσωπος της Tether επέκρινε τη WSJ. Όπως είπε, το άρθρο έχει ως βάση «καθαρές εικασίες».
«Αυτές οι ιστορίες έχουν ως βάση καθαρές εικασίες, παρά το γεγονός ότι η Tether επιβεβαίωσε ότι δεν έχει γνώση οποιωνδήποτε τέτοιων ερευνών», είπε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του. «Το άρθρο σχολιάζει απρόσεκτα τις καλά τεκμηριωμένες και εκτενείς συναλλαγές της Tether με τις αρχές επιβολής του νόμου, για να πατάξει τους bad actors που επιδιώκουν να κάνουν κακή χρήση του tether και άλλων κρυπτονομισμάτων».
Το ιστορικό ελέγχων της Tether
Η Tether έχει αντιμετωπίσει έλεγχο όλα αυτά τα χρόνια για το stablecoin της, που έχει σύνδεση 1:1 με το δολάριο ΗΠΑ. Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή CFTC δήλωσε ότι η Tether έκανε «αναληθείς ή παραπλανητικές δηλώσεις» για το stablecoin. Έκανε επίσης παράλειψη ουσιωδών γεγονότων. Ειδικότερα, η Tether έλεγε ψευδώς ότι το stablecoin έχει πλήρη κάλυψη σε δολάρια ΗΠΑ.
Οι αμερικανοί νομοθέτες εξέτασαν επίσης εξονυχιστικά την Tether. Επίσης, κάλεσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να ερευνήσει την εταιρεία για πιθανή εμπλοκή της σε παράνομη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η Tether είπε ότι συνεργάζεται με τις παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων.
Ενημέρωση: Τον Ιούλιο του 2025 οι ΗΠΑ ψήφισαν τον νόμο GENIUS για τα stablecoins. Για τα βασικά, δείτε τον οδηγό μας για τι είναι τα stablecoins.
