Το County Court of Victoria έστειλε στη φυλακή για τρία χρόνια τον Jatinder Singh, 39 ετών. Ο Singh ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η υπόθεση Jatinder Singh: το λάθος της Crypto.com
Τον Μάιο του 2021, ο Singh προσπάθησε να καταθέσει 100 AU$ (65 $) στον λογαριασμό του στο Crypto.com. Χρησιμοποίησε τον τραπεζικό λογαριασμό της συντρόφου του, Thevamanogari Manivel, 41 ετών. Το ανταλλακτήριο απέρριψε την κατάθεση λόγω διαφοράς ονόματος ανάμεσα στον λογαριασμό στο ανταλλακτήριο και στον τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού πληκτρολόγησε κατά λάθος τον αριθμό λογαριασμού της Manivel στο πεδίο του υπολογιστικού φύλλου για την αξία της επιστροφής χρημάτων. Έτσι το ανταλλακτήριο έστειλε 10,47 εκατομμύρια AU$ (περίπου 6,8 εκατομμύρια $).
Το «πάρτι» δαπανών
Στη συνέχεια, ο Singh έβαλε την Manivel να μεταφέρει τα κεφάλαια στον κοινό λογαριασμό τους. Ήθελαν να αποφύγουν την αντιστροφή της συναλλαγής. Μετά ξεκίνησαν ένα «πάρτι» δαπανών. Μετέφεραν μεταξύ άλλων 4 εκατομμύρια AU$ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Μαλαισία.
Ένας εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε το σφάλμα επτά μήνες αργότερα. Τότε ο Singh και η Manivel είχαν ήδη ξοδέψει πολλά από τα χρήματα. Είχαν αγοράσει πολυτελή αγαθά, κατοικίες και γη στη Μελβούρνη. Είχαν επίσης κάνει δώρο 1 εκατομμύριο AU$ σε έναν φίλο. Η Crypto.com και η Commonwealth Bank προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αργότερα, οι δύο τους είπαν ότι πίστευαν ότι οι προσπάθειες αυτές ήταν απόπειρες απάτης.
Οι συλλήψεις και η ποινή
Οι αρχές συνέλαβαν την Manivel, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση απλής μετάβασης στη Μαλαισία, τον Μάρτιο του 2022. Συνέλαβαν τον Singh αργότερα τον ίδιο μήνα. Εκείνος είπε ότι «πίστευε ειλικρινά» ότι είχε κερδίσει τα χρήματα σε μια διαδικτυακή κλήρωση.
Στην καταδίκη, η δικαστής Martine Marich περιέγραψε τις ενέργειες του Singh ως «τουλάχιστον απερίσκεπτες». Πρόσθεσε ότι οι περιστάσεις ήταν «από τις πιο ασυνήθιστες». Ο Singh πήρε τρία χρόνια φυλάκιση, με 361 ημέρες κράτηση ήδη. Θα μπορεί να αποφυλακιστεί μετά από δύο χρόνια.
Η Manivel είχε πάρει στο παρελθόν φυλάκιση 209 ημερών. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε ήδη εκτίσει την ποινή, μετά από σχεδόν ένα χρόνο κράτησης. Για την ασφάλεια των κεφαλαίων σας, δείτε τον οδηγό μας για τα cold και hot wallets.
