Η καναδική πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ezBtc και ο ιδρυτής της, Ντέιβιντ Σμίλι, εξαπάτησαν πελάτες υπεξαιρώντας περίπου 13 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (9,5 εκατομμύρια δολάρια) από τις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια για τζόγο.
Μια επιτροπή που συστάθηκε από την British Columbia Securities Commission (BCSC), μια ρυθμιστική αρχή στον Καναδά, διαπίστωσε ότι η ezBt υπεξαιρούσε κεφάλαια πελατών «για τους δικούς της σκοπούς».
Η πλατφόρμα ezBtc, η οποία τέθηκε μόνιμα εκτός λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2019 και διαλύθηκε το 2022, είχε ισχυριστεί ότι αποθηκεύει όλες τις επενδύσεις των χρηστών της σε cold wallets.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μεταξύ 2016 και 2019, η ezBtc συγκέντρωσε πάνω από 2.300 Bitcoin και 600 ETH από επενδυτές.
Σύμφωνα με την BCSC, ο Smillie υπεξαίρεσε σχεδόν το ένα τρίτο των κεφαλαίων των χρηστών για τζόγο και προσωπική χρήση:
«Βρίκαμε ότι συνολικά, 935,46 Bitcoin και 159 Ether μεταφέρθηκαν από το ezBtc στους λογαριασμούς ανταλλακτηρίων του Smillie, στο CloudBet και στο FortuneJack. Οι μεταφορές στις δύο ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών ήταν μερικές φορές απευθείας από την ezBtc και μερικές φορές έμμεσες από ezBtc στους λογαριασμούς του Smillie και στη συνέχεια στους ιστότοπους τζόγου.»
Το BCSC σημείωσε περαιτέρω ότι ο «δόλος» που ενορχηστρώθηκε από τον Smillie και την ezBtc «οδήγησε σε πραγματική απώλεια», καθώς οι πελάτες δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Σύμφωνα με την κατάθεση του δικαστηρίου, οι κυρώσεις θα επιβληθούν έως τις 24 Σεπτεμβρίου και μπορεί να κυμαίνονται από χρηματικές κυρώσεις έως απαγορεύσεις συμμετοχής στην αγορά.
Οι εκπρόσωποι του Smillie και της ezBtc δεν παρέστησαν προσωπικά στην ακρόαση, αλλά ο ιδρυτής εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.
