Η καναδική πλατφόρμα ezBtc και ο ιδρυτής της, ο David Smillie, εξαπάτησαν πελάτες. Συγκεκριμένα, υπεξαίρεσαν περίπου 13 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (9,5 εκατομμύρια δολάρια) από τις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα. Χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για τζόγο.
Τι βρήκε η επιτροπή για την πλατφόρμα ezBtc
Μια επιτροπή της British Columbia Securities Commission (BCSC), ρυθμιστικής αρχής στον Καναδά, διαπίστωσε ότι η ezBtc υπεξαιρούσε κεφάλαια πελατών «για τους δικούς της σκοπούς». Ωστόσο, η πλατφόρμα σταμάτησε μόνιμα τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2019. Μάλιστα, η εταιρεία έκλεισε οριστικά το 2022. Είχε πει επίσης ότι φυλάει όλες τις επενδύσεις των χρηστών σε cold wallets.
Επιπλέον, κατά τη λειτουργία της, από το 2016 ως το 2019, η ezBtc συγκέντρωσε πάνω από 2.300 Bitcoin και 600 ETH από επενδυτές. Σύμφωνα με την BCSC, ο Smillie υπεξαίρεσε σχεδόν το ένα τρίτο των κεφαλαίων των χρηστών για τζόγο και προσωπική χρήση:
«Βρήκαμε ότι συνολικά 935,46 Bitcoin και 159 Ether πήγαν από το ezBtc στους λογαριασμούς ανταλλακτηρίων του Smillie, στο CloudBet και στο FortuneJack. Οι μεταφορές στις δύο ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών έγιναν άλλοτε απευθείας από το ezBtc και άλλοτε έμμεσα, μέσω των λογαριασμών του Smillie».
Οι κυρώσεις
Η BCSC σημείωσε επίσης ότι ο «δόλος» του Smillie και της ezBtc «οδήγησε σε πραγματική απώλεια». Αυτό συνέβη, καθώς οι πελάτες δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Τέλος, σύμφωνα με την κατάθεση στο δικαστήριο, η BCSC θα ανακοινώσει τις κυρώσεις έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να είναι από χρηματικές ποινές έως απαγορεύσεις συμμετοχής στην αγορά. Οι εκπρόσωποι του Smillie και της ezBtc δεν έδωσαν το παρών στην ακρόαση. Ωστόσο, ο ιδρυτής είχε δικηγόρο.
Επομένως, το περιστατικό δείχνει τον κίνδυνο της φύλαξης κεφαλαίων σε πλατφόρμες. Όταν μια πλατφόρμα φυλάει τα ιδιωτικά κλειδιά των πελατών, οι πελάτες δεν ελέγχουν τα κεφάλαιά τους. Αν η πλατφόρμα κλείσει ή υπεξαιρέσει τα χρήματα, οι πελάτες τα χάνουν. Γι’ αυτό οι επενδυτές πρέπει να ελέγχουν πάντα πώς φυλάσσει ο πάροχος τα κεφάλαιά τους. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, δείτε τον οδηγό μας για τα cold και hot wallets. Δείτε επίσης πώς αναγνωρίζουμε τα crypto scam projects.
