Ο Jatinder Singh, 39 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών από το County Court of Victoria αφού ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Τον Μάιο του 2021, ο Singh προσπάθησε να καταθέσει 100 AU$ (65 $) στον λογαριασμό του στο Crypto.com, χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό λογαριασμό της συντρόφου του, Thevamanogari Manivel, 41 ετών.
Το ανταλλακτήριο απέρριψε την κατάθεση λόγω διαφοράς ονόματος μεταξύ του ανταλλακτηρίου και του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά ένα μέλος του προσωπικού, πληκτρολόγησε κατά λάθος τον αριθμό λογαριασμού της Manivel στο πεδίο του υπολογιστικού φύλλου για την αξία της επιστροφής χρημάτων, με αποτέλεσμα την αποστολή 10,47 εκατομμύρια AU$ (περίπου 6,8 εκατομμύρια $).
Στη συνέχεια, ο Singh έβαλε την Manivel να μεταφέρει τα κεφάλαια στον κοινό λογαριασμό τους σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η αντιστροφή της συναλλαγής, μετά από την οποία ξεκίνησαν ένα «πάρτι» δαπανών κατά το οποίο μετέφεραν 4 εκατομμύρια AU σε τραπεζικό λογαριασμό στη Μαλαισία.
Ένας εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε το σφάλμα επτά μήνες αργότερα, όταν ο Singh και η Manivel είχαν ήδη ξοδέψει πολλά από τα χρήματα σε αγορές, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αγαθών, κατοικιών, γης στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και ένα δώρο 1 εκατομμυρίου AU$ σε έναν φίλο.
Η Crypto.com και η Commonwealth Bank προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί τους, οι οποίοι αργότερα ισχυρίστηκαν ότι πίστευαν ότι οι προσπάθειες του ανταλλακτηρίου για προσέγγιση ήταν απόπειρες απάτης.
Η Manivel συνελήφθη προσπαθώντας να επιβιβαστεί σε πτήση απλής μετάβασης στη Μαλαισία τον Μάρτιο του 2022, ενώ ο Singh συνελήφθη αργότερα τον ίδιο μήνα, ισχυριζόμενος ότι «πίστευε ειλικρινά» ότι είχε κερδίσει τα χρήματα σε μια διαδικτυακή κλήρωση.
Στην καταδίκη, η δικαστής Martine Marich περιέγραψε τις ενέργειες του Singh ως «τουλάχιστον απερίσκεπτες», προσθέτοντας ότι οι ενέργειές του «επιταχύνθηκαν από τις πιο ασυνήθιστες περιστάσεις».
Ο Singh καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, με 361 ημέρες κράτηση, και θα είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση μετά από δύο χρόνια.
Η Manivel είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε φυλάκιση 209 ημερών, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή είχε ήδη εκτιστεί μετά από σχεδόν ένα χρόνο κράτηση.
