Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά στην κατάσχεση 127.271 Bitcoin αξίας περίπου 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πηγή τους ήταν μια διασυνοριακή απάτη του Κινέζου υπηκόου Τσεν Ζι (Chen Zhi).
Αν η κατάσχεση προχωρήσει, τα Bitcoin θα πρέπει να μπουν στο Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin των ΗΠΑ. Αυτό προβλέπουν οι όροι του Εκτελεστικού Διατάγματος του Τραμπ από νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η έλλειψη επίσημης πολιτικής λόγω του shutdown της κυβέρνησης και ο χρόνος επικύρωσης θα μπορούσαν να χαλάσουν το σχέδιο.
Το Εκτελεστικό Διάταγμα αναφέρει ρητά:
«Το Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin θα κεφαλαιοποιηθεί με bitcoin που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασχέθηκε στο πλαίσιο ποινικών ή αστικών διαδικασιών δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.»
Η νομική κατάθεση της 14ης Οκτωβρίου περιγράφει μια εκτεταμένη εγκληματική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, συνδύαζε απάτες σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, εμπορία ανθρώπων και πολιτική διαφθορά.
Η κρυπτο-απάτη του Prince Group
Σύμφωνα με το έγγραφο του δικαστηρίου, ο Τσεν Ζι διηύθυνε τον όμιλο Prince, κεντρικό παίκτη στην παράνομη ψηφιακή οικονομία της Καμπότζης.
Η οντότητα είχε ένα δίκτυο απάτης που λειτουργούσε και ως χώρος κράτησης για θύματα εμπορίας ανθρώπων. Χιλιάδες μετανάστες έπεσαν θύματα ψεύτικων αγγελιών εργασίας. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ένοχοι τους ανάγκαζαν με την απειλή βίας να στήνουν δόλια σχέδια κρυπτοεπενδύσεων.
Υπό την καθοδήγηση του Τσεν, ο όμιλος έστησε τουλάχιστον δέκα μεγάλα συγκροτήματα. Ανάμεσά τους ήταν εγκαταστάσεις με σύνδεση με το Ξενοδοχείο και Καζίνο Jinbei, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Golden Fortune και το Πάρκο Mango.
Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Τσεν κρατούσε προσωπικά βιβλία με λεπτομέρειες για κάθε χώρο. Σε αυτά, χρησιμοποιούσε την κινεζική φράση «sha zhu» ή «σφαγή χοίρων». Ο όρος περιγράφει μακροχρόνιες απάτες που χειραγωγούν συναισθηματικά τα θύματα πριν τα εξαπατήσουν.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο Τσεν και ανώτερα στελέχη χρησιμοποίησαν δωροδοκίες και πολιτική επιρροή για να αποφύγουν τη δίωξη. Μάλιστα, έπαιρναν προειδοποιήσεις για προγραμματισμένες εφόδους των αρχών.
Με αυτές τις διασυνδέσεις, ο όμιλος κράτησε τον έλεγχο δισεκατομμυρίων σε παράνομα κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, εδραίωσε τη θέση του στην ευρύτερη παραοικονομία της Καμπότζης.
Κυρώσεις στον Τσεν Ζι
Εκτός από την κατάσχεση των παράνομων κεφαλαίων, οι αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον Τσεν Ζι και σε σχετικές οντότητες. Σε αυτό συνεργάστηκαν με το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η OFAC επέβαλε κυρώσεις σε 146 άτομα και οντότητες με σύνδεση με τη Διεθνική Εγκληματική Οργάνωση Prince Group (TCO). Η οργάνωση έχει έδρα την Καμπότζη και επικεφαλής τον Chen Zhi. Κατά τις αρχές, έστηνε εκατοντάδες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες με στόχο Αμερικανούς και πολίτες συμμαχικών χωρών.
Επιπλέον, η FinCEN χρησιμοποίησε το Άρθρο 311 του Νόμου USA PATRIOT για να αποκόψει τον Όμιλο Huione της Καμπότζης από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Ο λόγος είναι ότι τον θεωρεί κύριο αγωγό ξεπλύματος χρήματος από απάτες κρυπτονομισμάτων και σχετικά εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα δίκτυα του Τσεν Ζι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη δισεκατομμυρίων κλεμμένων κεφαλαίων από επενδυτές παγκοσμίως. Δείτε επίσης πώς αναγνωρίζουμε τα crypto scams.
