Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχωρά στην κατάσχεση 127.271 Bitcoin αξίας περίπου 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, δημιουργήθηκαν μέσω μιας διασυνοριακής απάτης που πραγματοποίησε ο Κινέζο υπήκοος Τσεν Ζι.
Εάν ολοκληρωθεί, το Bitcoin θα πρέπει να προστεθεί στο Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin των ΗΠΑ σύμφωνα με τους όρους του Εκτελεστικού Διατάγματος του Τραμπ που εκδόθηκε νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η έλλειψη επίσημης πολιτικής εν μέσω του lockdown της κυβέρνησης και του χρόνου επικύρωσης θα μπορούσε να διαταράξει το σχέδιο.
Το Εκτελεστικό Διάταγμα αναφέρει ρητά ,
«Το Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin θα κεφαλαιοποιηθεί με bitcoin που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασχέθηκε στο πλαίσιο ποινικών ή αστικών διαδικασιών δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.»
Η νομική κατάθεση, που υποβλήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, περιγράφει μια εκτεταμένη εγκληματική επιχείρηση που συνδύαζε την απάτη σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, την εμπορία ανθρώπων και πολιτική διαφθορά.
Κρυπτο-απάτη
Σύμφωνα με το έγγραφο στο δικαστήριο , ο Zhi λειτουργούσε τον όμιλο Prince, έναν κεντρικό παράγοντα στην παράνομη ψηφιακή οικονομία της Καμπότζης.
Η οντότητα λειτουργούσε ένα δίκτυο απάτης που λειτουργούσε και ως χώροι κράτησης για εργάτες που διακινούνταν μέσω εμπορίας ανθρώπων. Χιλιάδες μετανάστες, παρασυρμένοι από ψεύτικες αγγελίες εργασίας, φέρεται να αναγκάζονταν να εκτελέσουν δόλια σχέδια κρυπτοεπενδύσεων υπό την απειλή βίας.
Υπό την καθοδήγηση του Τσεν, ιδρύθηκαν τουλάχιστον δέκα μεγάλα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονταν με το Ξενοδοχείο και Καζίνο Jinbei, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Golden Fortune και το Πάρκο Mango.
Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Τσεν κρατούσε προσωπικά βιβλία που περιέγραφαν λεπτομερώς τις λειτουργίες κάθε ιστότοπου, αναφερόμενος στην κινεζική φράση «sha zhu» ή « σφαγή χοίρων », η οποία είναι ένας όρος για μακροχρόνιες απάτης που χειραγωγούν συναισθηματικά τα θύματα πριν τα εξαπατήσουν.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο Τσεν και ανώτερα στελέχη αξιοποίησαν δωροδοκίες και πολιτική επιρροή για να αποφύγουν τη δίωξη, λαμβάνοντας μάλιστα προειδοποιήσεις για προγραμματισμένες εφόδους των αρχών επιβολής του νόμου.
Εκμεταλλευόμενη αυτές τις διασυνδέσεις, η ομάδα διατήρησε τον έλεγχο δισεκατομμυρίων παράνομων κρυπτονομισμάτων και εδραίωσε τη θέση της στην ευρύτερη παραοικονομία της Καμπότζης.
Κυρώσεις στον Zhen
Εκτός από τις ενέργειες για την κατάσχεση των παράνομων κεφαλαίων, οι αρχές των ΗΠΑ, ενεργώντας σε συνεργασία με το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO) του Ηνωμένου Βασιλείου, επέβαλαν επίσης κυρώσεις στον Zhen και τις σχετικές οντότητες.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου , η OFAC επέβαλε κυρώσεις σε 146 άτομα και οντότητες που συνδέονται με την Διεθνική Εγκληματική Οργάνωση Prince Group (TCO), ένα συνδικάτο με έδρα την Καμπότζη με επικεφαλής τον Chen Zhi, το οποίο φέρεται να διεξήγαγε εκατοντάδες διαδικτυακές επενδυτικές απάτες με στόχο Αμερικανούς και πολίτες συμμαχικών χωρών.
Η FinCEN επικαλέστηκε επίσης το Άρθρο 311 του Νόμου USA PATRIOT για να απομονώσει επίσημα τον Όμιλο Huione της Καμπότζης από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως κύριο αγωγό νομιμοποίησης εσόδων από απάτες κρυπτονομισμάτων και συναφή εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα δίκτυα του Zhen έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη δισεκατομμυρίων κλεμμένων κεφαλαίων από επενδυτές παγκοσμίως.
